Ziua de 20 iulie a adus cu ea o adevărată vijelie de percheziții în București și Ilfov, unde polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, în colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare nicio mai puțin de 23 de mandate de căutare într-un dosar extrem de complex de înșelăciune, care a lăsat în urmă un prejudiciu colosal estimat la aproximativ 28.000.000 de lei. Surse din cadrul anchetei susțin că această acțiune de proporții vine la doar câteva zile după izbucnirea crizei cerealelor ucrainene, un context care ar fi putut crea oportunitatea ideală pentru înșelăciuni de acest tip.
Conform informațiilor furnizate de IGPR, dosarul vizează un grup infracțional organizat, condus de asociatul unic al unei societăți comerciale, cetățean străin, care împreună cu alți trei complici ar fi urzit un plan ingenios pentru prejudicierea unei alte societăți comerciale. Modalitatea aleasă a fost crearea unor false relații comerciale și prezentarea unor membri ai grupului drept persoane influente în mediul de afaceri, având presupuse contracte cu instituții ale statului. Astfel, victima ar fi fost convinsă să încheie contracte comerciale cu societatea suspectă.
Pentru a da o aparență de legitimitate acestor tranzacții, membrii grupului infracțional ar fi încheiat contracte pentru aproximativ 2.500 de tone de produse agricole, dintre care au fost livrate doar 1.150 de tone. Restul cantității a fost prezentat sub forma unor bilete la ordin, cu promisiunea că vor fi onorate la scadență. Ulterior, în momentul decontării, victima a constatat cu groază că acele bilete nu au avut acoperire, și a realizat că a căzut pradă unei înșelăciuni masive.
În plus, grupul nu s-a oprit aici. Conform anchetatorilor, o a doua lovitură de proporții ar fi fost pregătită în cadrul unui contract pentru achiziționarea a 220 de autovehicule de transport, de data aceasta, cu presupusa destinație către o instituție publică. La fel ca în cazul anterior, plata ar fi urmat să se facă cu bilete la ordin. Victima a livrat 80 de autovehicule, însă, din nefericire, acestea au fost depozitate în locații ascunse pentru a fi valorificate în secret de către infractori.
„Este o acțiune de proporții, care necesită o mobilizare exemplară din partea autorităților pentru a aduce în fața justiției acești escroci deosebit de periculoși. Ne aflăm într-un moment delicat al crizei cerealelor ucrainene, iar un astfel de caz de înșelăciune nu face decât să amplifice starea de tensiune și incertitudine din piață”, a declarat un expert în domeniul economic.
În prezent, autoritățile încearcă să aducă în fața justiției toți membrii grupului infracțional, și se așteaptă ca audierile să dezvăluie detalii cruciale despre modul în care aceștia au reușit să pună la cale o înșelăciune de asemenea amploare. De asemenea, acțiunea polițiștilor beneficiază de sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și a serviciilor de combatere a criminalității organizate din Călărași, Giurgiu și Teleorman, demonstrând o colaborare impresionantă între diferitele structuri de forță.
Pe măsură ce detaliile acestui caz cutremurător ies la iveală, societatea rămâne cu sufletul la gură și așteaptă cu nerăbdare să vadă cum se va încheia această mare operațiune de combatere a criminalității organizate și recuperare a prejudiciilor.
