Frauda financiară a doi români în Regatul Unit
Doi români sunt acuzați de obținerea frauduloasă a unor sume mari, fiecare depășind 490.000 de lire sterline, prin accesarea ilegală a conturilor Government Gateway. Aceste conturi sunt utilizate pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii oferite de Guvernul Britanic cetățenilor și rezidenților în UK.
Rechizitoriu și acuzații oficiale
În urma anchetei efectuate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, a fost întocmit un rechizitoriu prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a celor doi indivizi. Aceștia sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, toate în formă continuată.
Detalii despre infracțiuni
Conform acuzațiilor, din septembrie 2023 până în ianuarie 2025, cei doi învinuiți au reușit să acceseze fără autoritate conturile Government Gateway. Fiecare dintre ei a fraudat astfel autoritățile britanice cu sume semnificative: 495.040,13 lire sterline, respectiv 921.467,3 lire sterline.
Modalitățile de operare
Infracțiunile au constat în înregistrarea unor angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și în aplicațiile pentru returnarea impozitelor, precum PAYE (Pay as you earn). De asemenea, au înregistrat un număr considerabil de persoane pentru conturi fiscale personale și au realizat solicitări frauduloase pentru rambursări legate de impozitul pe venit și alte taxe.
Transferurile de bani
Sumele obținute ilicit de la Agenția Fiscală a Marii Britanii au fost transferate în conturile bancare deținute sau controlate de acești indivizi. Ulterior, banii au fost virați în alte conturi sau retrăși în numerar de la ATM-uri.
Cooperarea internațională în investigarea cazului
Pentru a identifica autorii și a aduna probele necesare, autoritățile române au încheiat un acord de cooperare cu instituțiile din Regatul Unit. Colaborarea a fost asigurată prin intermediul Eurojust, implicând autoritățile de investigare din Marea Britanie și lucrătorii de poliție din Direcția de Investigare a Criminalității Economice din România.
Propuneri de măsuri legale
Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, cu solicitarea de a se menține măsura arestului preventiv pentru inculpați, precum și măsurile de indisponibilizare a bunurilor mobile și imobile, și a sumelor de bani aferente. Aceste măsuri sunt concepute pentru a asigura recuperarea prejudiciului provocat de infracțiunile comise.
Impactul acțiunilor ilegale
Fraudele de acest tip nu doar că afectează bugetul statului britanic, ci au și un impact semnificativ asupra sistemului social și financiar. Autoritățile fiscale sunt supuse unei presiuni suplimentare pentru a proteja integritatea sistemelor de colectare a impozitelor.
Pentru ce este responsabil accentul pe cooperare internațională?
Acordurile de cooperare internațională sunt esențiale în cazuri complexe precum acesta, unde infracțiunile sunt comise peste granițe. Aceasta asigură o mai bună coordonare între agențiile de aplicare a legii și contribuie la eficiența procesului de investigare.
Considerații finale despre prevenirea fraudelor
În fața acestui tip de activitate infracțională, autoritățile trebuie să îmbunătățească măsurile de securitate și să investească în tehnologii care să prevină accesul neautorizat la sistemele publice. Educația privind siguranța digitală este esențială pentru a evita asemenea cazuri în viitor.
Nevoia de reglementări mai stricte
Recenta expunere a acestui caz subliniază importanța introducerii unor reglementări mai stricte pentru gestionarea sistemelor fiscale și a modului în care acestea sunt accesibile. Este esențial ca sistemele să fie protejate împotriva accesului neautorizat și al fraudelor informatice.
Consecințele legale pentru infractori
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi inculpați se pot confrunta cu pedepse severe, care pot include închisoarea și restituirea sumelor obținute fraudulent. Justiția va trebui să se asigure că se impun măsuri adecvate pentru descurajarea unor astfel de acțiuni în viitor.
