Rețea de milioane, sub lupa ANAF: Transferuri-mamut și taxe masive neachitate

Cuprins:Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit un nou mecanism complex de fraudă fiscală, care a generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, într-un dosar ce scoate la iveală transferuri financiare masive și obligații fiscale ignorate sistematic.Ancheta, extinsă după un caz anterior documentat în noiembrie 2025, vizează un grup de firme și persoane fizice implicate într-un circuit financiar opac, construit pentru a evita plata taxelor și pentru a obține rambursări necuvenite de la bugetul de stat. În total, transferurile între societățile din grup depășesc 32 de milioane de lei, în timp ce obligațiile fiscale cu reținere la sursă neachitate au trecut de 13 milioane de lei.Împrumuturi între firme, în timp ce datoriile crescPotrivit ANAF, firmele implicate, controlate de același reprezentant legal, au acordat împrumuturi intercompanie în valoare de peste 32 de milioane de lei, deși înregistrau capitaluri proprii negative și datorii semnificative la stat. Cu alte cuvinte, banii circulau în interiorul grupului, dar nu ajungeau la buget.Inspectorii susțin că aceste transferuri nu aveau justificare economică reală și au fost realizate în detrimentul achitării obligațiilor fiscale, fiind prioritizate interesele personale ale celui care controla grupul.Mai mult, comportamentul de neplată nu a fost unul accidental, ci unul constant. Aceeași persoană ar fi coordonat și alte firme cu practici similare, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție.Salarii plătite, taxe ocoliteUn alt element grav identificat de anchetatori este neplata taxelor aferente salariilor. Deși companiile au declarat impozitele și contribuțiile sociale, în valoare de peste 13 milioane de lei, acestea nu au fost achitate nici după termenul legal de 60 de zile.Practic, în timp ce lichidități importante erau mutate între firme, statul rămânea fără încasări din taxele pe muncă.Facturi fictive și TVA dedus ilegalSchema frauduloasă a inclus și un circuit de documente fictive. Firmele ar fi înregistrat bunuri fără legătură cu activitatea lor, sub denumirea de „consumabile”, pentru a reduce artificial profitul și pentru a deduce ilegal TVA. Prejudiciul din această practică depășește 1,2 milioane de lei.În paralel, au fost emise facturi de avans pentru livrări care nu au avut loc niciodată. În lipsa unor operațiuni reale, aceste documente au fost folosite pentru a obține deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei.Dosar penal și anchetă în extindereÎn urma constatărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală. Investigațiile continuă, vizând atât alte persoane și firme implicate, cât și extinderea verificărilor în alte domenii de activitate unde ar fi fost folosit același tipar.Prin această acțiune, ANAF transmite un semnal clar că mecanismele de evitare a taxelor, transferurile fără justificare economică și utilizarea documentelor fictive rămân în centrul controalelor, iar ancheta va merge mai departe până la identificarea întregului circuit financiar.