Într-un amplu raid desfășurat în București, Iași, Vaslui și Ilfov, autoritățile române au colaborat cu Parchetul European (EPPO) pentru a demara o anchetă ce vizează o fraudă în valoare de două milioane de euro în proiecte IT. Această operațiune a condus la reținerea a două persoane, inclusiv a principalului suspect, în timp ce alte patru sunt sub control judiciar.
Anchetă europeană extinsă
Potrivit unui comunicat al EPPO, operațiunea nu s-a limitat doar la teritoriul României, ci a inclus și percheziții în Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania și Spania, precum și în Republica Moldova. Investigarea are în centrul ei o companie care a solicitat fonduri europene nerambursabile de până la două milioane de euro pentru un proiect IT ambițios, cu accent pe dezvoltarea de soluții software inovatoare. Proiectul, denumit PIST (Platforma inovatoare pentru tranzacții financiare rapide și sigure), este acum sub lupă, cu suspiciuni că documente false și inexactități au fost depuse pentru obținerea frauduloasă a fondurilor.
Fonduri Europene obținute prin documente false
Pe durata anilor 2020-2022, beneficiarul proiectului PIST este acuzat că a depus documente false sau inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate. Ancheta arată că au fost încheiate și contracte de muncă fictive cu persoane care nu erau angajate efectiv, permițând astfel obținerea de fonduri necuvenite în valoare de un milion de euro din bugetul UE. Aceste fonduri, inițial plătite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, au fost ulterior supuse unor procese complexe de spălare a banilor, utilizând circuite financiare interne și internaționale.
Spălare de bani la nivel internațional
Investigația relevă că acțiunile firmelor înregistrate în România, suspectate de activități infracționale, au fost transferate către cetățeni moldoveni și italieni pentru a evita eventualele anchete. Prin intermediul unor companii „fantomă” înregistrate în Spania și Bulgaria, precum și conturi bancare în Belgia și Lituania, fondurile fraudate au fost spălate la nivel internațional. Aceste manevre au fost folosite pentru a ascunde originea ilicită a banilor și a împiedica autoritățile să urmărească fluxul financiar.
Consecințe aspre pentru suspecți
În urma perchezițiilor, două apartamente în valoare totală de aproximativ 250.000 de euro, loturi de teren și conturile bancare ale suspecților și ale companiilor implicate au fost confiscate. Pentru a asigura recuperarea prejudiciului adus bugetului UE, EPPO a intervenit decisiv, înghețând active și proprietăți. Această măsură nu doar asigură recuperarea financiară, ci și servește ca un avertisment pentru cei implicați în astfel de activități ilegale.
Suspecți aduși la Biroul EPPO din Iași
Câteva dintre persoanele cercetate au fost aduse la biroul EPPO din Iași pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți. Altele vor fi aduse în zilele următoare, întăririle fiind pregătite pentru a face față consecințelor legale ale implicării în această schemă frauduloasă. EPPO a subliniat importanța cooperării internaționale în astfel de cazuri pentru a asigura o investigație eficientă și aplicarea legii.
Viitorul luptei împotriva fraudei europene
Anchetarea și dezvăluirea acestei fraude europene în domeniul IT subliniază necesitatea unei supravegheri stricte și a măsurilor de siguranță sporite în acordarea de fonduri europene. Acest caz reprezintă o avertizare pentru autorități și instituții de control să-și intensifice eforturile pentru prevenirea și descoperirea unor astfel de scheme frauduloase, asigurându-se că fondurile destinate proiectelor legitime sunt utilizate în mod corect și transparent.
