FOTO / Evaziune fiscală de peste 16,6 milioane de lei. Șapte persoane reținute după 48 de percheziții la Iași

Evaziune fiscală de peste 16,6 milioane de lei. Șapte persoane reținute după 48 de percheziții, iar cinci mașini de lux au fost confiscate temporarAnchetă de amploare coordonată de DIICOT Iași, într-un dosar de criminalitate organizată, evaziune fiscală și spălare a banilor. Prejudiciul estimat la bugetul de stat depășește 16,6 milioane de lei, iar alte aproape 38,7 milioane de lei reprezintă prejudiciul calculat în raport cu societățile comerciale.AdsȘapte persoane au fost reținute, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar în urma celor 48 de percheziții domiciliare efectuate la 15 octombrie 2026 de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălarea banilor.Perchezițiile au avut loc în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat sume importante de bani, documente contabile, dispozitive electronice și alte mijloace de probă. Totodată, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, a căror valoare depășește 500.000 de euro.Circuit comercial fictiv, folosit pentru reducerea obligațiilor fiscalePotrivit anchetatorilor, începând din anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat în cadrul unei grupări organizate, care ar fi urmărit obținerea unor sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor.Mecanismul investigat s-ar fi bazat pe un circuit comercial fictiv, alcătuit din societăți beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă. Persoanele implicate ar fi avut roluri distincte, de la identificarea firmelor utilizate în circuit și întocmirea documentelor justificative până la efectuarea transferurilor bancare și retragerea ulterioară a banilor în numerar.Anchetatorii susțin că, în cadrul acestui mecanism, ar fi fost emise și înregistrate succesiv facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special pentru lucrări de construcții. Acestea ar fi fost susținute prin documente precum situații de lucrări și procese-verbale de recepție, pentru a crea aparența unor tranzacții reale.Prin intermediul acestor operațiuni s-ar fi urmărit deducerea nelegală a TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără corespondent în activități economice reale.Conform datelor prezentate în anchetă, mai multe dintre societățile implicate nu ar fi avut personal angajat sau capacitatea economică necesară pentru volumul tranzacțiilor declarate. Acestea ar fi fost folosite pentru fragmentarea circuitului financiar și pentru crearea aparenței unor relații comerciale legitime.Banii transferați între societăți ar fi fost redistribuiți succesiv prin mai multe entități, după care ar fi fost retrași în numerar, pentru a le fi disimulată proveniența.Prejudiciu de peste 16,6 milioane de lei la bugetul de statConform datelor comunicate de anchetatori, prejudiciul estimat la bugetul de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei, sumă calculată pentru perioada 2023–2025. Din aceasta, aproximativ 9,07 milioane de lei reprezintă TVA, iar circa 7,6 milioane de lei reprezintă impozit pe profit, potrivit defalcării prezentate în comunicatul oficial.Separat, ancheta indică un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei în raport cu societățile comerciale, reprezentând diferența dintre sumele plătite pentru operațiunile considerate fictive și cuantumul obligațiilor fiscale aferente evaziunii.Anchetatorii afirmă că probele strânse până în prezent ar indica existența unui circuit tranzacțional închis, în care firmele implicate ar fi desfășurat relații comerciale aproape exclusiv între ele. Acest mecanism ar fi permis transferarea și retragerea succesivă a sumelor de bani.Bani, dispozitive electronice și mașini de lux, ridicate de anchetatoriÎn urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate următoarele bunuri și valori:374.188 de lei;32.715 euro;9.970 de dolari americani;documente contabile și ștampile ale unor societăți comerciale;telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, medii de stocare și tokenuri pentru semnături electronice;două ceasuri de lux;30 de carduri bancare;alte mijloace de probă.De asemenea, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro.În urma activităților desfășurate pe 15 octombrie, șapte persoane – cinci bărbați și două femei – au fost reținute pentru 24 de ore. Alte trei persoane, doi bărbați și o femeie, au fost plasate sub control judiciar.Potrivit informării oficiale, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a persoanelor reținute. Propunerea urmează să fie analizată de instanță, astfel că o eventuală măsură de arestare preventivă nu poate fi prezentată, în acest moment, drept o decizie deja luată.Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din mai multe județe, al polițiștilor de investigare a criminalității economice și al efectivelor de jandarmi.Cercetările continuă sub coordonarea DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.FOTO: