Deschiderea unei anchete majore
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au inițiat un dosar care examinează activitatea transportului alternativ de persoane din București, o anchetă care a scos la lumină un sistem extins de evaziune fiscală. Conform informațiilor difuzate de Mediafax, un număr de 11 indivizi sunt suspectați că au coordonat diverse companii ce au angajat mii de șoferi fără forme legale de muncă, fără a declara veniturile și fără a plăti impozitele aferente. Estimările arată că veniturile companiilor implicate depășesc 56 de milioane de lei (aproximativ 11,2 milioane de euro), iar prejudiciul provocat bugetului de stat este estimat la peste 28 de milioane de lei (circa 5,6 milioane de euro). Ancheta este gestionată de Secția a II-a a DNA, sub coordonarea procurorului-șef de serviciu Mihai Resmeriță, și a fost începută în iunie 2024, ca rezultat al unei sesizări din partea ANAF.
Urmărirea penală în rem
În primele etape, procurorii au demarat o urmărire penală in rem, investigând faptele în legătură cu presupusa evaziune fiscală. După analiza datelor, anchetatorii au conturat suspiciunea că mai multe persoane fizice, fără calitate oficială în companii, au coordonat informal firme de transport alternativ, angajând șoferi fără contracte legale și nerecunoscută veniturile obținute.
Firmele implicate și sumele încasate
Centrul anchetei îl constituie Cristian Ionuț Palade, suspectat că ar fi administrat, prin intermediari, mai multe societăți comerciale active în domeniul transportului alternativ. Conform informațiilor din dosar, zeci de denunțuri au fost primite la DNA, acuzându-l că ar coordona activități ilegale prin aplicațiile Uber și Bolt. Se estimează că aproximativ 1.000 de șoferi au fost angajați de aceste firme, fără forme legale. Comisioanele reținute din veniturile brute ale șoferilor se încadrează între 7% și 10%, sume ce nu au fost raportate autorităților fiscale, iar impozitele pe acestea nu au fost achitate.
Veniturile realizate de firme
Informațiile furnizate de Uber și Bolt sugerează că aceste firme au generat venituri considerabile. Cinci dintre companiile investigate au raportat, împreună, încasări de peste 63 de milioane de lei în perioada examinată. Cu toate acestea, verificările oficiale au relevat că aceste firme nu aveau angajați declarați. Deși datele transmise de platformele de ride-sharing indică un număr mare de șoferi activi, autoritățile nu au găsit documente care să ateste contrar.
Impactul asupra bugetului de stat
Ancheta este susținută de verificările efectuate de specialiștii din cadrul Serviciului de tehnologii și metode emergente al DNA, care au examinat fluxurile financiare ale operatorilor din domeniu. Rezultatele indică prejudicii semnificative aduse bugetului statului, fiecare firmă având posibile pagube de milioane de lei, datorate neplății TVA, contribuțiilor sociale și încasării impozitelor pe venit și profit.
Modul de operare
Conform declarațiilor oficiale ale DNA, aceste activități au fost concepute pentru a evita obligațiile fiscale. Acești operatori ar fi condus societăți comerciale ce desfășurau activități de transport alternativ, fără a stabili contracte de muncă pentru șoferi și fără a evidenția veniturile realizate, rezultând un prejudiciu semnificativ pentru bugetul de stat.
Mecanismul de operare al şoferilor
Un mecanism complex al operării a fost observat de anchetatori, în care șoferii erau angajați prin contracte de comodat pentru vehicule. Acestea erau ulterior utilizate pentru obținerea autorizațiilor necesare și înscrierea pe platformele de transport. Din veniturile încasate, coordonatorii rețineau un comision de 7-10%, restul fiind plătit șoferilor, fără ca impozitele să fie achitate. După o periodă, activitatea era mutată pe alte firme, complicând astfel investigațiile.
Persoanele vizate de anchetă
În dosar sunt incluse 11 persoane, între care Ionuț-Cristian Palade și alți colaboratori, suspectați de coordonarea activității societăților și a șoferilor care prestau servicii „la negru”. Conform DNA, aceștia ar fi efectuat plăți nedeclarate și nu ar fi evidențiat veniturile realizate în contabilitate.
Cereri pentru autorizațiile de transport alternativ
Documentele transmise de Autoritatea Rutieră Română – Agenția Teritorială București arată că unele dintre persoanele cercetate au fost implicate în întocmirea cererilor pentru autorizațiile de transport alternativ și pentru emiterea ecusoanelor.
Raportul de constatare
Raportul realizat pe 24 septembrie 2025 de specialiștii DNA confirmă că firmele investigate sunt suspectate de desfășurarea activităților de transport alternativ fără respectarea legislației în vigoare. Prejudiciul total este estimat la suma de 28.124.570 lei, iar cele 11 persoane rămân sub urmărire penală pentru evaziune fiscală, ancheta continuând în prezent.
