Colaborare internaţională pentru combaterea fraudelor financiare
Autoritățile judiciare din România și Statele Unite au colaborat pentru a dismantla o rețea care a furat datele de pe cardurile bancare ale persoanelor. Această grupare, formată din cetățeni români și bulgari, își avea sediul în California și a fost activă din 2021, reușind să sustragă un total de un milion de dolari din conturile bancare ale americanilor.
Transferul fondurilor în România s-a realizat prin diverse metode, inclusiv utilizația sistemelor de transfer de bani, dar și prin intermediul firmelor de coletărie.
În cazul firmelor de coletărie, banii furat erau disimulați în bunuri de consum obișnuite. Membrii unei grupări secundare, specializată în spălarea banilor, preluau aceste fonduri prin intermediul unor terți, având ca scop investițiile ilegale ulterioare.
Acțiunea a beneficiat de suportul procurorilor și al polițiștilor specializați în combaterea crimelor organizate și terorismului din județele Galați și Iași. (Agerpres/ FOTO Poliția Română/ DIICOT)
