Condamnarea lui Ioan Neculaie
Afaceristul Ioan Neculaie a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Brașov, la o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Decizia pronunțată nu este definitivă. Neculaie este recunoscut pentru investițiile sale diverse, implicarea în proiecte locale și contribuția la fotbalul din Brașov.
Detalii despre condamnare
„Condamnă pe inculpatul Neculaie Ion la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în condițiile în care s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în formă continuată”, se precizează în soluția publicată vineri pe portalul instanțelor de judecată.
Contextul anchetei
Procesele ce îl vizează pe Neculaie au început în anul 2016, când procurorii au deschis o investigație asupra gestionării fondurilor provenite din companiile pe care le controla. Ancheta s-a concentrat pe suspiciuni serioase privind scoaterea ilegală de sume din societățile comerciale, inclusiv câteva activități derulate prin vânzarea de jucători și încasările din drepturile de televizare aferente meciurilor importante.
Prejudiciul estimat
Cu toate că se invocă o diversitate de activități în cadrul anchetei, anchetatorii susțin că Neculaie a realizat operațiuni financiare prin care ar fi provocat prejudicii substanțiale companiilor sale. Sumele extrase fără justificări legale ar proveni din activități legate de echipa de fotbal pe care o deținea. Prejudiciul estimat în dosar se ridică la aproximativ 40 de milioane de lei.
Pedeapsa complementară
Instanța a dispus și pedeapsa complementară a interzicerii lui Neculaie de a ocupa funcții publice sau de a exercita drepturi de a fi ales în autorități, precum și interdicția de a fi administrator al unei societăți comerciale. Această interdicție va dura pe o perioadă de cinci ani după finalizarea pedepsei cu închisoarea. De asemenea, instanța a decis că durata reținerii din 28 ianuarie 2016 și a arestului preventiv din 8 februarie 2016 până pe 8 martie 2016 se va deduce din pedeapsa închisorii.
Acțiunea civilă a ANAF
Tribunalul Brașov a admis parțial acțiunea civilă îndreptată împotriva inculpaților din dosar, exercitată de statul român prin ANAF. Instanța îi obligă la plată, în solidar, a unei sume de 18.523.475 lei, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul adus bugetului de stat. Această sumă se va actualiza începând cu anul 2016, cu valoarea accesoriilor până la momentul plății efective, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
Condamnări anterioare
Pe lângă această condamnare recentă, în anul 2017, Neculaie a fost sancționat de Curtea de Apel Brașov cu o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Aceste evenimente subliniază un parcurs juridic complicat și controversat pentru afaceristul brașovean.
