Percheziții și Arestări în Europa
Într-o operațiune derulată de Parchetul European (EPPO), care a avut loc simultan în Berlin și Vilnius, aproximativ 1.000 de polițiști și agenți vamali au efectuat 200 de percheziții în zece țări, într-o investigație ce vizează o rețea criminală implicată în importul și revânzarea autoturismelor second hand din Statele Unite. Această rețea s-a sustras de la plata taxelor vamale și a TVA-ului, conform informațiilor furnizate de EPPO, condus de Laura Codruța Kövesi. Această schemă infracțională prezintă, de asemenea, riscuri considerabile pentru siguranța rutieră în Europa.
Detalii despre Ancheta „Nimmersatt”
Cunoscută sub numele de cod „Nimmersatt” (tradus prin „Insatiable” în limba germană), investigația se desfășoară pe un teritoriu extins, care include Statele Unite, Rusia, Canada, Ungaria, Irlanda și Regatul Unit, precum și 11 țări membre ale Uniunii Europene. Acțiunile de percheziție s-au desfășurat recent în Bulgaria, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Portugalia, România și Spania. La momentul actual, zece suspecți, inclusiv un presupus lider al organizației, un cetățean lituanian, au fost arestați. De asemenea, alți 18 cetățeni lituanieni sunt reținuți pentru interogatoriu, iar investigarea se extinde și asupra unor suspecte de cetățenie rusă.
Rețeaua Criminală și Modus Operandi
Informațiile EPPO relevă că organizațiile criminale profita de pe urma pieței americane pentru autoturisme avariate în urma accidentelor, care sunt vândute la licitații sau dezmembrate. Grupul vizat de anchetă achiziționează masiv autoturisme deteriorate de la companii de asigurări din Statele Unite și le expediază în Uniunea Europeană. Aceștia utilizează o rețea de firme fictive și emit facturi false pentru a ascunde originea vehiculelor, care ajung în Europa cu un istoric comercial mascat.
Porturile de Intrare și Mecanismele Frauduloase
Vehiculele sunt importate prin diverse porturi, cum ar fi Anvers în Belgia, Bremerhaven în Germania, Klaipėda în Lituania și Rotterdam în Olanda. Pentru a evita plata unor sume substanțiale cu titlu de taxe vamale, infractorii folosesc facturi false, declarând o valoare semnificativ mai mică față de cea reală achitată pentru autoturisme. După ajungerea în Lituania, mașinile sunt transportate ulterior pentru a fi reparate în ateliere de mecanică auto.
Reparații Superficiale și Vânzări în Europa
Pe baza probelor disponibile, reparațiile sunt superficiale, realizate doar pentru a îmbunătăți aspectul vehiculelor și a le permite să treacă de verificările tehnice necesare. Astfel, atunci când autoturismele sunt vândute clienților din Germania și alte țări ale Uniunii Europene, acestea sunt prezentate ca fiind complet reparate și fără accidente anterioare, deși, în realitate, acestea pot prezenta deficiențe grave, inclusiv airbag-uri lipsă sau alte probleme de siguranță. În plus, vehiculele mai puțin valoroase sunt comercializate pe piețele din Europa de Est.
Frauda cu TVA în Germania
În Germania, conform anchetei, autoturismele sunt vândute de dealeri auto care fac parte din organizația infracțională. Aceștia aplică în mod fraudulos un TVA redus, utilizând sistemul de impozitare a marjei care le permite să plătească TVA doar pentru profitul realizat. Această practică este aplicabilă pentru bunurile second-hand cumpărate de la persoane fizice. Cu toate acestea, companiile investigate de EPPO au utilizat această regulă în mod nelegal, deoarece autoturismele au fost importate la nivel comercial, în principal din Statele Unite, și, în unele cazuri, și din Canada.
Impactul Asupra Consumatorilor și Siguranței Rutiere
EPPO subliniază că mașinile implicate în această schemă reprezintă un pericol major pentru consumatorii europeni care, fără să știe, cumpără vehicule potențial periculoase la un preț ridicat. Această situație nu doar că afectează piața auto europeană, dar pune în pericol și siguranța rutieră, cu toate implicațiile care derivă din vânzarea de autoturisme cu istorii ascunse de accident și reparații incomplete. Astfel, ancheta EPPO reflectă angajamentul acestuia de a combate crimele transnaționale și de a proteja consumatorii europeni de astfel de practici ilegale.
Infiltrarea Grupului de Crimă Organizată
Reprezentanții unui grup infracțional organizat au recurs la utilizarea companiilor din Lituania pentru a spăla profiturile obținute din fraudarea TVA și din plățile în numerar efectuate de cumpărătorii de automobile. Ancheta a relevat faptul că o celulă din Lituania a acelei organizații, constituită în 2020 și condusă de un cetățean lituanian – reținut în cadrul operațiunii – a folosit societăți comerciale din Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Olanda și România pentru a camufla ilegal cifra de afaceri a tranzacțiilor cu automobile recuperate.
Vânzările Frauduloase de Automobile
Din Lituania, au fost comercializate cel puțin 16.500 de autoturisme, cu o valoare totală estimată la 144 de milioane de euro. Suspiciunile de fraudă au permis, de asemenea, vânzarea automobilelor distruse la un preț sub cel de piață, generând astfel o competiție neloială în sector.
Investigația InternaționalăȚ
Mulțumită colaborării între EPPO, parteneri europeni și autorități naționale, ancheta a scos la iveală o rețea infracțională extrem de complexă, având ramificații în 18 state. Aceasta viza lideri ai organizației criminale din Rusia și Lituania, precum și suspecți implicați în importul și transportul vehiculelor, alături de numeroși dealeri auto.
Evaluarea Daunelor Financiare
Daunele generate de activitățile ilicite, în prezent încă în evaluare, sunt estimate la minimum 31 de milioane de euro în TVA și taxe vamale neplătite. Ordinele de înghețare emise au vizat sume totale de până la 26,5 milioane de euro. Până în prezent, conturile bancare ale suspecților au fost blocate, iar 116 automobile, în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro, au fost confiscate. De asemenea, au fost ridicate bunuri în valoare de 500.000 de euro în numerar și obiecte de lux.
Confiscarea Bunurilor Valoroase
Proprietăți, terenuri și acțiuni ale companiilor în valoare de 5,1 milioane de euro au fost, de asemenea, confiscate în cadrul acestei investigații. Aceasta a implicat 16 procurori europeni delegați și a fost inițiată de Biroul de Investigații Fiscale din Dresda, Germania. După ani de eforturi considerabile, cazul a fost raportat EPPO în 2023.
Colaborarea Internațională
Investigația s-a bazat pe suportul Serviciului de Investigare a Criminalității Financiare din Lituania (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT), al Europol, Eurojust și al partenerilor din mai multe țări ce se ocupă cu aplicarea legii. De asemenea, colaborarea cu HM Revenue & Customs din Marea Britanie s-a dovedit esențială pentru desfășurarea anchetei.
Presumția de Nevinovăție
Toate persoanele implicate în acest caz sunt considerate nevinovate până la proba vinovăției în instanțele competente, conform legii. Această masură asigură respectarea dreptului la un proces echitabil și fundamental.
