SUA au destructurat financiar o rețea care transporta cu avionul sute de milioane de dolari cash pentru Hezbollah: Afaceriști, case de schimb și curieri aerieni, sancționați

Cuprins:Statele Unite au sancționat zece persoane acuzate că au făcut parte dintr-o rețea care transporta în numerar sute de milioane de dolari pentru Hezbollah. Banii erau cărați de curieri pe zboruri comerciale între Iran, Emiratele Arabe Unite, Turcia și Liban, pentru a evita sistemul financiar formal și sancțiunile internaționale, potrivit Trezoreriei SUA.Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului american al Trezoreriei a introdus pe lista sancțiunilor zece membri ai unei rețele despre care autoritățile americane afirmă că a transferat numerar către Hezbollah.Rețeaua utiliza curieri care călătoreau cu avioane de linie între Liban, Turcia, Emiratele Arabe Unite și Iran. Prin această metodă ar fi fost transportate până la sute de milioane de dolari, în afara circuitelor bancare obișnuite.Banii îi permiteau Hezbollah să obțină valută și să evite sancțiunile financiare impuse de Statele Unite.Un om de afaceri turc ar fi coordonat curieriiYilmaz este acuzat că a folosit anumite case de schimb valutar din Turcia drept paravan pentru operațiunile sale și că a pus la dispoziție firme și conturi bancare pentru transferuri financiare legate de Forța Quds din cadrul Gardienilor Revoluției Iraniene.Halil Ibrahim Kacmaz și Onder Dede ar fi colectat numerarul de la casele de schimb, în timp ce Vasfi Akyuz s-ar fi ocupat de coordonarea logistică și ar fi participat inclusiv personal la transportul banilor.Alți curieri identificați de autoritățile americane sunt Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci și Emrah Ayaz. Aceștia sunt acuzați că au transportat clandestin numerar destinat Hezbollah pe curse comerciale către Liban.Rețeaua ar fi avut legături cu Forța Quds din IranTrezoreria SUA susține că rețeaua a fost asociată anterior cu Behnam Shahriyari, fost oficial financiar al Forței Quds, între timp decedat.Washingtonul afirmă că Hezbollah și aliații săi folosesc mai multe mecanisme pentru finanțarea și transferarea banilor în regiune, inclusiv contrabandă cu petrol, transporturi maritime ilegale, vânzări de mărfuri și deplasarea unor cantități mari de numerar.Yunus Alper Yilmaz, Halil Ibrahim Kacmaz și Onder Dede au fost sancționați pentru sprijinul financiar, material sau logistic acordat Forței Quds.Ceilalți șapte membri ai rețelei au fost sancționați pentru sprijinirea Hezbollah.Hezbollah, desemnat din nou pentru legăturile cu regimul iranianÎn paralel, OFAC a redesemnat Hezbollah în baza legislației americane antiteroriste, invocând controlul și coordonarea exercitate de Forța Quds asupra organizației libaneze.Autoritățile americane susțin că structura iraniană a fost implicată în coordonarea atacurilor Hezbollah și în orientarea deciziilor politice ale grupării.Hezbollah fusese desemnată de Statele Unite drept organizație teroristă străină în 1997 și drept entitate teroristă globală în 2001.Forța Quds a fost sancționată de OFAC în 2007 pentru sprijinirea mai multor organizații teroriste, inclusiv Hezbollah, și desemnată de Departamentul de Stat drept organizație teroristă străină în 2019.Ce presupun sancțiunile americaneToate proprietățile și activele persoanelor sancționate care se află în Statele Unite sau sub controlul unor cetățeni și companii americane sunt blocate și trebuie raportate către OFAC.Sunt blocate automat și firmele deținute în proporție de cel puțin 50% de una sau mai multe dintre persoanele vizate.În lipsa unei autorizații speciale, cetățenii și companiile americane nu pot efectua tranzacții care implică bunurile sau interesele persoanelor sancționate. Interdicția se aplică și operațiunilor care doar tranzitează sistemul financiar american.Instituțiile financiare străine care facilitează în mod conștient tranzacții importante în numele persoanelor sancționate riscă, la rândul lor, sancțiuni secundare. OFAC poate limita sau interzice accesul acestora la conturile corespondente din Statele Unite.Încălcarea sancțiunilor poate atrage răspundere civilă sau penală atât pentru persoane americane, cât și pentru cetățeni și companii din alte state.