ANAF a descoperit „rețeaua firmelor-fantomă” pe piața livrărilor de mâncare: peste 50 de societăți și un prejudiciu de 23 de milioane de lei

Cuprins:Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF anunță destructurarea unei rețele de evaziune fiscală din sectorul livrărilor la domiciliu, formată din peste 50 de societăți comerciale, prin care ar fi fost prejudiciat bugetul de stat cu peste 23 de milioane de lei.Schema ar fi funcționat din 2023Potrivit ANAF, mecanismul de fraudare funcționa cel puțin din anul 2023 și presupunea transferarea succesivă a veniturilor obținute din activitatea de food delivery prin mai multe firme, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate și de a diminua obligațiile fiscale către stat. Prejudiciul estimat este reprezentat de impozit pe profit, TVA și contribuții salariale sustrase de la declarare și plată.Banii, plimbați prin cinci paliere de firmeInspectorii Antifraudă susțin că au descoperit o structură organizată pe cinci paliere de societăți, creată pentru a pierde trasabilitatea banilor. Circuitul ar fi fost conceput astfel încât fondurile provenite din livrări să fie îndepărtate de firmele care generau veniturile și retrase ulterior în numerar.În paralel, obligațiile fiscale erau diminuate prin folosirea unor societăți fără activitate economică reală și prin deducerea nelegală de TVA.Firme „fantomă” cu adrese în București și TimișoaraANAF mai arată că au fost identificate adrese din Timișoara și București folosite repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase firme implicate în schemă, fără ca la acele locații să existe activitate economică reală.Potrivit inspectorilor, societățile prezentau caracteristicile unor entități de tip „fantomă”, utilizate pentru fragmentarea fluxurilor financiare și pentru crearea unei aparențe de legalitate.Documentele fiscale emise de aceste societăți ar fi fost folosite de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic și obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.Sute de livratori ar fi lucrat fără contracteUn alt element identificat de inspectorii Antifraudă vizează folosirea muncii nedeclarate. ANAF susține că o parte semnificativă a activității de livrare a fost desfășurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau cu contracte individuale de muncă, ceea ce a dus la neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii.Instituția precizează că va continua controalele pentru combaterea evaziunii fiscale și identificarea mecanismelor complexe de fraudare care afectează veniturile bugetare și distorsionează mediul concurențial.ANAF transmite că persoanele și entitățile implicate în astfel de mecanisme vor face obiectul măsurilor legale corespunzătoare.